2025年4月26日，江苏达伦电子股份有限公司分别于 2023 年 1 月 18 日和 2023 年 2 月 6 日召开相关会议，审议通过了股票定向发行的有关议案等。公司发行股份数量为 5,836,575 股，每股发行价格为人民币 5.14 元，募集资金总额为 29,999,995.50 元，发行对象为沛县科技创新产业投资基金（有限合伙）。本次实际募集新增股份为 5,836,575 股，募集资金为 29,999,995.50 元全部出资到位。2023 年 3 月 24 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告对增资事项进行验证。2023 年 2 月 16 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函，并于 2023 年 4 月 20 日完成股份登记。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：开户银行交通银行苏州石路支行，银行账号 32560200001300109，募集资金 29,999,995.50 元，募集资金余额 2,510.14 元。
公司制定了《募集资金管理制度》。2023 年 1 月 18 日公司审议通过关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案。2023 年 2 月 6 日的股东大会也通过该议案。2023 年 3 月 2 日，公司与主办券商国金证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司苏州姑苏支行签订《募集资金专户三方监管协议》。2024 年 1 月 15 日，公司与新主办券商东吴证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司苏州姑苏支行重新签订协议。
本报告期不存在变更募集资金用途等情形。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：募集资金总额 29,999,995.50 元，减发行费用 0 元，加利息收入及其他收入 41,386.08 元、568.64 元，可使用募集资金金额 30,041,381.58 元，募集资金实际使用金额 1,125,116.93 元、30,038,871.44 元，其中补充流动资金 1,125,116.93 元、17,038,871.44 元，偿还银行贷款 0 元、13,000,000.00 元，募集资金结余金额 2,510.14 元。本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。公司备查文件为《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。
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